17. november 2023

Webinar om hvidvaskregler og tilsyn

Har du kunder i kunstbranchen, eller har du brug for at få genopfrisket hvidvaskreglerne, så er der mulighed for det i en ny webinarrække arrangeret af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Dansk Erhverv...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

01. september 2023

Ny udgave af Hvidvaskvejledningen – Opdateret afsnit om politisk eksponerede personer (PEP)

Hvis du synes, at hvidvasklovens regler om politisk eksponerede personer er komplicerede, er du ikke alene. Der uddeles desværre mange påbud for, at revisionsvirksomheder ikke har sikret forretningsga...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

25. maj 2023

Nu kan MitID anvendes i din kundekendskabsprocedure

Finanstilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde til kundekendskabsprocedurer. Ifølge vejledningen kan MitID stå alene som kontrolkilde til at fastslå e...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

21. april 2023

Ny guide til hvidvaskunderretningen

Hvidvasksekretariatet har netop udgivet guiden ”Den gode underretning”, der giver de underretningspligtige vejledning og inspiration til, hvordan en god underretning kan udarbejdes.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

13. april 2023

Nyt vejledningsmateriale fra Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn

Hvad skal man inddrage i risikovurderingen af en ny kunde? Og hvad menes der egentlig med ”forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed”? Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort to ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

14. februar 2023

Er dine kunder korrekt registreret i CVR?

Der er fejl i flere tusinde virksomheders registreringer om reelle ejere på CVR. Det viser en stikprøve, som Lasso X har foretaget på et stort udsnit af anpartsselskaber og aktieselskaber. Hvis der er...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

19. december 2022

Undgå, at din virksomhed rammes af spionage

Ligger din virksomhed inde med oplysninger, der i de forkerte hænder kan skade virksomheden eller dine kunder? Så læs videre og se, hvad du kan gøre for at sikre din virksomheds fortrolige oplysninger...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger